Diligencia debida KYC para empresas
Con la diligencia debida KYC reduces los riesgos de blanqueo y proteges tu empresa
La diligencia debida (o KYC) es el proceso de investigación y análisis que realiza la empresa antes de trabajar con clientes y socios, clave para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿Sabes por qué tu empresa puede necesitar hacer una
Diligencia Debida?
La Diligencia Debida es esencial para comprender quiénes son tus clientes, proveedores y socios comerciales, y saber cómo realizarán transacciones dentro de tu organización.
En general, la diligencia debida busca asegurarse de que se tomen todas las precauciones necesarias y se realice un análisis exhaustivo antes de realizar una inversión, establecer una relación comercial, adquirir una empresa, celebrar un contrato o tomar decisiones importantes en cualquier otro ámbito cuya transparencia e integridad al hacer negocios sea fundamental y forme parte importante de la ética corporativa.
Apoyados por las más prestigiosas y robustas bases de datos del mercado,
All Ways Compliance realiza para sus clientes informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismos, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
