Diligencia Debida

Diligencia Debida Due Diligence KYC All Ways Compliance

Para tomar la decisión correcta debes estar completamente informado

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La Diligencia Debida (o KYC por sus siglas en inglés), implica la verificación y comprensión de quiénes son tus nuestros clientes, proveedores y socios comerciales y cómo realizarán sus transacciones dentro de tu organización.
Apoyados por las más prestigiosas y robustas bases de datos del mercado,
ALL WAYS COMPLIANCE realiza para sus clientes  informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismos, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
AML PBC/FT KYC Diligencia Debida - Due Diligence

NUESTROS SERVICIOS DE ASESORÍA INCLUYEN:

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DILIGENCIA DEBIDA REFORZADA
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EVALUACIÓN GESTIÓN DE RIESGO
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VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
BENEFICIOS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DENTRO DE LA EMPRESA

  • Identifica aquellas personas y organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un escenario de cumplimiento y buen gobierno corporativo.

  • Identifica clientes y proveedores que minimizan el riesgo de sanciones o daños a la reputación de tu empresa.

  • Aporta confianza y seguridad en la relaciones comerciales al identificar a aquellos socios con valores y estándares de Cumplimiento similares.

AML PBC/FT Pevención Blanqueo de Capitales All Ways Compliance

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