Servicios AWC
Creemos que el compliance no es un obstáculo para los negocios, sino una ventaja competitiva cuando se implementa correctamente. Es por eso que en ALL WAYS COMPLIANCE brindamos servicios que ayudan a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones legales y comerciales de manera eficiente.
Servicios AWC
Creemos que el compliance no es un obstáculo para los negocios, sino una ventaja competitiva cuando se implementa correctamente. Es por eso que en ALL WAYS COMPLIANCE brindamos servicios que ayudan a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones legales y comerciales de manera eficiente.
Servicios AWC
Creemos que el compliance no es un obstáculo para los negocios, sino una ventaja competitiva cuando se implementa correctamente. Es por eso que en ALL WAYS COMPLIANCE brindamos servicios que ayudan a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones legales y comerciales de manera eficiente.
Diligencia Debida
Para tomar la decisión correcta debes estar completamente informado
La Diligencia Debida (o KYC por sus siglas en inglés), implica la verificación y comprensión de quiénes son tus nuestros clientes, proveedores y socios comerciales y cómo realizarán sus transacciones dentro de tu organización.
Apoyados por las más prestigiosas y robustas bases de datos del mercado,
ALL WAYS COMPLIANCE realiza para sus clientes informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismos, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
NUESTROS SERVICIOS DE ASESORÍA INCLUYEN:
DILIGENCIA DEBIDA REFORZADA
EVALUACIÓN GESTIÓN DE RIESGO
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
BENEFICIOS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DENTRO DE LA EMPRESA
-
Identifica aquellas personas y organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un escenario de cumplimiento y buen gobierno corporativo.
-
Identifica clientes y proveedores que minimizan el riesgo de sanciones o daños a la reputación de tu empresa.
-
Aporta confianza y seguridad en la relaciones comerciales al identificar a aquellos socios con valores y estándares de Cumplimiento similares.
