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Diligencia Debida

Con la Diligencia Debida reduces los riesgos y proteges tu empresa

La Diligencia Debida (o KYC por sus siglas en inglés) se refiere al proceso de investigación, análisis y evaluación exhaustiva que una persona, empresa o entidad lleva a cabo antes de tomar una decisión, ayudándole a identificar riesgos potenciales, oportunidades y posibles problemas que podrían surgir y cuyo  propósito principal es mitigar los riesgos a priori.

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¿Sabes  por qué tu empresa puede necesitar hacer una
Diligencia Debida?

La Diligencia Debida es esencial para comprender quiénes son tus clientes, proveedores y socios comerciales, y saber cómo realizarán transacciones dentro de tu organización. 

 

En general, la diligencia debida busca asegurarse de que se tomen todas las precauciones necesarias y se realice un análisis exhaustivo antes de realizar una inversión, establecer una relación comercial, adquirir una empresa, celebrar un contrato o tomar decisiones importantes en cualquier otro ámbito cuya transparencia e integridad al hacer negocios sea fundamental y forme parte importante de la ética corporativa.

Apoyados por las más prestigiosas y robustas bases de datos del mercado,
All Ways Compliance realiza para sus clientes  informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismos, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
Analizando datos

Nuestros servicios de asesoría incluyen:

  • Encrypted platform
    All Ways Compliance uses an encrypted platform that keeps all the personal data of the whistleblower, witnesses, accused, as well as the information provided to through the Complaints Channel.
  • Informant Anonymity
    The platform used by All Ways Compliance guarantees the total anonymity of the informant (or complainant), in adherence to European regulations.
  • Custom settings
    All Ways Compliance configures the Complaints Channel to the needs of each client, guaranteeing the correct operation of the tool, simplifying obtaining the necessary information, and offering the easy management of the allegations presented through the implementation of a platform for the management of cases.
  • Case Management
    All Ways Compliance offers the possibility of managing and correctly following up on reported allegations that may represent a violation of the Law or internal Policies, through the implementation of a platform that allows the correct monitoring of the cases (It can be monitored by the person in charge designated by the Client or by our experts in handling Compliance cases).
  • Compliance Investigations
    Once the allegation is received, All Ways Compliance experts will conduct a preliminary analysis to determine whether or not a more detailed investigation is necessary. AWC provides external Compliance Investigation services on behalf of our clients to guarantee the necessary objectivity and professionalism.
  • Protection against possible retaliation
    All Ways Compliance and its group of experts advise our clients to avoid any type of retaliation that may be suffered by individuals who report possible violations of the Law o Internal policies.
Movimiento borroso
Beneficios de la Diligencia Debida y Diligencia Debida reforzada

Toma de decisiones informadas

La Diligencia Debida proporciona información y datos relevantes que permiten tomar decisiones fundamentadas. Al realizar una investigación exhaustiva, se obtiene una comprensión más completa de los riesgos, oportunidades y posibles consecuencias asociadas con una acción o decisión.

Más
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