Diligencia Debida
Con la Diligencia Debida reduces los riesgos y proteges tu empresa
La Diligencia Debida (o KYC por sus siglas en inglés) se refiere al proceso de investigación, análisis y evaluación exhaustiva que una persona, empresa o entidad lleva a cabo antes de tomar una decisión, ayudándole a identificar riesgos potenciales, oportunidades y posibles problemas que podrían surgir y cuyo propósito principal es mitigar los riesgos a priori.
¿Sabes por qué tu empresa puede necesitar hacer una
Diligencia Debida?
La Diligencia Debida es esencial para comprender quiénes son tus clientes, proveedores y socios comerciales, y saber cómo realizarán transacciones dentro de tu organización.
En general, la diligencia debida busca asegurarse de que se tomen todas las precauciones necesarias y se realice un análisis exhaustivo antes de realizar una inversión, establecer una relación comercial, adquirir una empresa, celebrar un contrato o tomar decisiones importantes en cualquier otro ámbito cuya transparencia e integridad al hacer negocios sea fundamental y forme parte importante de la ética corporativa.
Apoyados por las más prestigiosas y robustas bases de datos del mercado,
All Ways Compliance realiza para sus clientes informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismos, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
Nuestros servicios de asesoría incluyen:
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Plataforma encriptadaAll Ways Compliance utiliza una plataforma encriptada que mantiene seguro y protegido todos los datos personales tanto del informante, testigos, denunciados, así como de la información proporcionada a través del Canal de Denuncias.
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Anonimato del InformanteLa plataforma utilizada por All Ways Compliance garantiza el anonimato total del informante (o denunciante), en apego a las normativas Europeas.
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Configuración personalizadaAll Ways Compliance configura el Canal de Denuncias a las necesidades de cada cliente, garantizando la correcta operatividad de la herramienta, simplificando la obtención de la información necesaria, y ofreciendo el fácil manejo de las alegaciones presentadas mediante la implementación de una plataforma para la gestión de los casos.
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Gestión de CasosAll Ways Compliance ofrece la posibilidad de gestionar y dar el correcto seguimiento a las alegaciones reportadas y que puedan representar una violación a la Ley o a Políticas internas, mediante la implementación de una plataforma que permite el correcto monitoreo de los casos (Puede ser monitoreado por el responsable designado por el Cliente o por nuestros expertos en manejo de casos de Compliance).
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Investigaciones de ComplianceUna vez recibida la alegación, los expertos de All Ways Compliance realizarán un análisis preliminar para determinar la necesidad o no de continuar con una investigación más detallada. AWC ofrece los servicios de Investigación de Compliance externa en nombre de nuestros clientes para garantizar la objetividad y profesionalismo necesario.
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Protección frente a posibles represaliasAll Ways Compliance y su grupo de expertos asesoramos a nuestros clientes para evitar cualquier tipo de represalias que puedan sufrir personas físicas que informen sobre posibles violaciones a la Ley o Políticas internas.
