Diligencia Debida
Con la Diligencia Debida reduces los riesgos y proteges tu empresa
La Diligencia Debida (o KYC por sus siglas en inglés) se refiere al proceso de investigación, análisis y evaluación exhaustiva que una persona, empresa o entidad lleva a cabo antes de tomar una decisión, ayudándole a identificar riesgos potenciales, oportunidades y posibles problemas que podrían surgir y cuyo propósito principal es mitigar los riesgos a priori.
¿Sabes por qué tu empresa puede necesitar hacer una
Diligencia Debida?
La Diligencia Debida es esencial para comprender quiénes son tus clientes, proveedores y socios comerciales, y saber cómo realizarán transacciones dentro de tu organización.
En general, la diligencia debida busca asegurarse de que se tomen todas las precauciones necesarias y se realice un análisis exhaustivo antes de realizar una inversión, establecer una relación comercial, adquirir una empresa, celebrar un contrato o tomar decisiones importantes en cualquier otro ámbito cuya transparencia e integridad al hacer negocios sea fundamental y forme parte importante de la ética corporativa.
Apoyados por las más prestigiosas y robustas bases de datos del mercado,
All Ways Compliance realiza para sus clientes informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismos, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
