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Formaciones de Compliance

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Nuestras formaciones ayudan a construir y fortalecer la cultura de Compliance en tu empresa.

¿Sabías que las Formaciones de Compliance pueden ayudar a tu empresa, directivos y demás empleados a disfrutar de los eximentes de la responsabilidad penal corporativa? 

 

El Artículo 31 Bis del Código Penal Español introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que significa que las empresas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos cometidos en su nombre o en su beneficio.

La Respuesta es SÍ, las Formaciones de Compliance ayudan a las empresas, directivos y demás empleados a disfrutar de los eximentes de responsabilidad penal corporativa establecidos en el Artículo 31 Bis del Código Penal Español pues forman parte fundamental de las exigencias del mismo artículo, implicando que la empresa debió haber implementado un Programa de Compliance adecuado y haya formado a sus empleados sobre ello.

El Artículo 31 Bis establece que las personas jurídicas pueden ser eximidas de responsabilidad penal si han implementado medidas de prevención y control adecuadas para evitar la comisión de delitos. Estas medidas deben ser supervisadas por órganos de la empresa con poderes autónomos de iniciativa y control, y deben tener como objetivo prevenir delitos de la misma naturaleza que aquellos que se hayan cometido en el seno de la empresa.

 

Las Formaciones de Compliance desempeñan un papel fundamental para cumplir con estos requisitos y acceder a los eximentes de responsabilidad penal corporativa. Al capacitar a los empleados y directivos en temas de ética, cumplimiento normativo, prevención de delitos y políticas internas, se están estableciendo las bases para prevenir y detectar posibles delitos dentro de la organización.

Objetivos de las Formaciones de Compliance

Formar a tus empleados en Compliance es esencial y conlleva una serie de beneficios importantes tanto para la empresa como para sus empleados. Algunas de las razones clave para llevar a cabo la formación en Compliance son las siguientes:

Impartir  información de Compliance

La formación en Compliance ayuda a asegurar que tus empleados estén al tanto de las leyes, regulaciones y políticas internas relevantes que deben cumplir. Esto es especialmente importante en España, donde existen leyes específicas sobre protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, competencia justa, entre otras.

Prevención de riesgos legales

Al capacitar a tus empleados en Compliance, se reducen las posibilidades de que la empresa incurra en riesgos legales o sanciones debido a incumplimientos normativos. La formación ayuda a que los empleados comprendan sus responsabilidades y los procesos que deben seguir para evitar problemas legales.

Cultura ética y transparencia

La formación en Compliance promueve una cultura ética y de transparencia en la organización. Los empleados aprenderán sobre la importancia de actuar con integridad y ética en sus funciones diarias, lo que fortalece los valores corporativos y mejora la reputación de la empresa.

Prevención de fraudes y corrupción

La formación en Compliance puede ayudar a prevenir fraudes internos y corrupción dentro de la empresa. Los empleados aprenderán a identificar situaciones de riesgo y a denunciar comportamientos indebidos, lo que facilita la detección temprana de problemas y permite tomar medidas preventivas.

Mejora de la toma de decisiones

Al estar informados sobre Compliance, los empleados estarán mejor preparados para tomar decisiones éticas y cumplir con las políticas y regulaciones de la empresa. Esto puede mejorar la calidad de las decisiones comerciales y minimizar los riesgos asociados con decisiones poco éticas o ilegales.

Confianza de los stakeholders

La formación en Compliance demuestra a los clientes, proveedores y otros stakeholders que la empresa se toma en serio la ética y el cumplimiento normativo. Esto puede fortalecer la confianza en la empresa y sus operaciones, lo que es esencial para mantener relaciones comerciales sólidas y una buena reputación.

Adaptación a cambios normativos

La formación en Compliance ayuda a que los empleados estén al tanto de los cambios normativos que puedan afectar a la empresa. Esto permite que la organización se adapte rápidamente a nuevas regulaciones y evite posibles problemas derivados de la falta de conocimiento sobre cambios legales.

¿Qué te ofrece All Ways Compliance en las Formaciones en Compliance?

  • Encrypted platform
    All Ways Compliance uses an encrypted platform that keeps all the personal data of the whistleblower, witnesses, accused, as well as the information provided to through the Complaints Channel.
  • Informant Anonymity
    The platform used by All Ways Compliance guarantees the total anonymity of the informant (or complainant), in adherence to European regulations.
  • Custom settings
    All Ways Compliance configures the Complaints Channel to the needs of each client, guaranteeing the correct operation of the tool, simplifying obtaining the necessary information, and offering the easy management of the allegations presented through the implementation of a platform for the management of cases.
  • Case Management
    All Ways Compliance offers the possibility of managing and correctly following up on reported allegations that may represent a violation of the Law or internal Policies, through the implementation of a platform that allows the correct monitoring of the cases (It can be monitored by the person in charge designated by the Client or by our experts in handling Compliance cases).
  • Compliance Investigations
    Once the allegation is received, All Ways Compliance experts will conduct a preliminary analysis to determine whether or not a more detailed investigation is necessary. AWC provides external Compliance Investigation services on behalf of our clients to guarantee the necessary objectivity and professionalism.
  • Protection against possible retaliation
    All Ways Compliance and its group of experts advise our clients to avoid any type of retaliation that may be suffered by individuals who report possible violations of the Law o Internal policies.
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