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Investigaciones de Compliance

​Objetividad y profesionalismo en cada caso

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Nuestras Investigaciones de Compliance son 100% imparciales y objetivas

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Las Investigaciones de Compliance son procesos de indagación y análisis llevados a cabo dentro de una empresa para examinar y evaluar posibles incumplimientos de normas, políticas internas o regulaciones legales y éticas.

 

Estas investigaciones son usualmente parte de un programa integral de Compliance y se enfocan en garantizar que la empresa opere de acuerdo con los estándares éticos y las regulaciones aplicables.

Las Investigaciones de Compliance pueden ser iniciadas en diferentes contextos, como respuesta a denuncias internas o externas de conductas indebidas, auditorías internas, o como una medida proactiva para prevenir y detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas más graves.

 

Nuestros clientes confían en All Ways Compliance para la conducción de sus Investigaciones internas pues contamos con  expertos debidamente formados, con vasta  experiencia y con el profesionalismo  necesario para conducir una Investigación de Compliance realmente objetiva sin interferencias internas.

Business Meeting

¿Qué debes saber sobre las Investigaciones de Compliance?

  • Encrypted platform
    All Ways Compliance uses an encrypted platform that keeps all the personal data of the whistleblower, witnesses, accused, as well as the information provided to through the Complaints Channel.
  • Informant Anonymity
    The platform used by All Ways Compliance guarantees the total anonymity of the informant (or complainant), in adherence to European regulations.
  • Custom settings
    All Ways Compliance configures the Complaints Channel to the needs of each client, guaranteeing the correct operation of the tool, simplifying obtaining the necessary information, and offering the easy management of the allegations presented through the implementation of a platform for the management of cases.
  • Case Management
    All Ways Compliance offers the possibility of managing and correctly following up on reported allegations that may represent a violation of the Law or internal Policies, through the implementation of a platform that allows the correct monitoring of the cases (It can be monitored by the person in charge designated by the Client or by our experts in handling Compliance cases).
  • Compliance Investigations
    Once the allegation is received, All Ways Compliance experts will conduct a preliminary analysis to determine whether or not a more detailed investigation is necessary. AWC provides external Compliance Investigation services on behalf of our clients to guarantee the necessary objectivity and professionalism.
  • Protection against possible retaliation
    All Ways Compliance and its group of experts advise our clients to avoid any type of retaliation that may be suffered by individuals who report possible violations of the Law o Internal policies.
Group of lawyers discussing on a lawsuit
¿Cuáles son los beneficios de tercerizar las Investigaciones de Compliance?

Experiencia y conocimientos especializados

Al tercerizar las Investigaciones de Compliance y dejarlo en las manos de los expertos de All Ways Compliance, te ofrecemos acceso a expertos y profesionales con vasta experiencia en este campo específico. En All Ways Compliance contamos con equipos dedicados y capacitados en la detección y resolución de casos de incumplimiento normativo. Poseemos los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones de forma exhaustivas y eficientes.

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