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¿SabÃas que todas las Promotoras Inmobiliarias en España son sujetos obligados bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales?
Tu promotora inmobiliaria es sujeto obligado bajo la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de capitales y de Financiación del Terrorismo...
Gustavo Fleury
24 ene 20244 Min. de lectura
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Compliance - Resumen de la Importancia, Beneficios y Riesgos
El "compliance" o cumplimiento normativo¨ se refiere al conjunto de prácticas y polÃticas que una empresa o entidad adopta para...
Gustavo Fleury
14 sept 20232 Min. de lectura
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La Objetividad en las Investigaciones de Compliance y su importancia
En el contexto empresarial actual, la importancia del cumplimiento normativo o "compliance" ha crecido exponencialmente. Las...
Gustavo Fleury
7 sept 20235 Min. de lectura
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El valor de una cultura ética corporativa
En este post de All Ways Compliance me gustarÃa reflexionar sobre la importancia de la cultura ética corporativa como elemento...
DIEGO ZABALA CAPRILES
15 abr 20213 Min. de lectura
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