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¿Sabías que todas las Promotoras Inmobiliarias en España son sujetos obligados bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales?
Tu promotora inmobiliaria es sujeto obligado bajo la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de capitales y de Financiación del Terrorismo...
Gustavo Fleury
24 ene 20244 Min. de lectura
90 visualizaciones
0 comentarios
Compliance - Resumen de la Importancia, Beneficios y Riesgos
El "compliance" o cumplimiento normativo¨ se refiere al conjunto de prácticas y políticas que una empresa o entidad adopta para...
Gustavo Fleury
14 sept 20232 Min. de lectura
23 visualizaciones
0 comentarios
La Objetividad en las Investigaciones de Compliance y su importancia
En el contexto empresarial actual, la importancia del cumplimiento normativo o "compliance" ha crecido exponencialmente. Las...
Gustavo Fleury
7 sept 20235 Min. de lectura
30 visualizaciones
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El valor de una cultura ética corporativa
En este post de All Ways Compliance me gustaría reflexionar sobre la importancia de la cultura ética corporativa como elemento...
DIEGO ZABALA CAPRILES
15 abr 20213 Min. de lectura
38 visualizaciones
0 comentarios
Denunciar o no denunciar, ese es el dilema...
Denunciar no siempre es tan fácil como te imaginas, en la mayoría de los casos puede representar un dilema ético. Las paradojas o dilemas...
DIEGO ZABALA CAPRILES
7 abr 20215 Min. de lectura
496 visualizaciones
0 comentarios
Esclavitud Moderna
Las víctimas de la esclavitud moderna se esconden a plena vista, en nuestros pueblos, en nuestras empresas y en nuestras comunidades.
DIEGO ZABALA CAPRILES
30 mar 20217 Min. de lectura
33 visualizaciones
0 comentarios
TRAMPA EN EL DEPORTE. El peligro de una cultura ganadora.
La industria del deporte se valoró en $488.000.000 y la mayor parte va para los ganadores. ¿Hacer trampa vale la pena?
DIEGO ZABALA CAPRILES
30 mar 20217 Min. de lectura
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