Servicios AWC
Creemos que el compliance no es un obstáculo para los negocios, sino una ventaja competitiva cuando se implementa correctamente. Es por eso que en ALL WAYS COMPLIANCE brindamos servicios que ayudan a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones legales y comerciales de manera eficiente.
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Creemos que el compliance no es un obstáculo para los negocios, sino una ventaja competitiva cuando se implementa correctamente. Es por eso que en ALL WAYS COMPLIANCE brindamos servicios que ayudan a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones legales y comerciales de manera eficiente.
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
El equipo de expertos de ALL WAYS COMPLIANCE te asesorará en el diseño, creación e implementación de un Programa de Cumplimiento ajustado a las exigencias y necesidades de tu negocio, o en cada uno de los elementos que lo compone.
CANAL DE DENUNCIA
ALL WAYS COMPLIANCE ofrece la implementación y gestión de un canal de denuncias que garantiza el anonimato y la protección del denunciante, de conformidad con las normas aplicables de Protección de Datos Personales y Protección de los Alertadores de la Unión Europea.
DILIGENCIA DEBIDA
ALL WAYS COMPLIANCE ofrece la realización de informes detallados de potenciales clientes y socios comerciales para la ejecución de la diligencia debida (KYC) reforzada exigida por Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, mejorando así los procesos de toma de decisiones de las empresas.
PROTECCIÓN DE DATOS
ALL WAYS COMPLIANCE ofrece asesoría para fortalecer la protección la privacidad de datos, para que nuestros clientes cumplan con las últimas Regulaciones Generales de Protección de Datos (GDPR).