Conócenos

Tras múltiples años actuando como oficiales de cumplimientos para corporaciones de ámbito internacional, hemos logrado identificar las áreas de riesgo más comunes en las empresas y las medidas más eficientes para mitigar esos riesgos sin afectar el rendimiento económico de tu empresa.

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Gustavo Fleury

Founder

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"Un sistema efectivo y robusto de Compliance es la base sólida para un negocio sostenible y sustentable"

Como abogado, Gustavo ha dedicado ocho años de su carrera al área de Cumplimiento, trabajando exclusivamente para Siemens durante los últimos once años y sirviendo como Global Head of Compliance Governance / Investigations para Siemens Gamesa de 2017 a 2021.

 

Actualmente está completamente dedicado a su papel como Director de Relaciones con los Empleados Internacionales en ViacomCBS.


También cuenta con estudios de postgrado en la Universidad de Freiburg (LLM), certificados por el Institute of Compliance Officers - IOC así como por el Executive Corporate Compliance Program (Centro de Estudios Garrigues)

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Diego Zabala Capriles
Co-Founder

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"Entendemos el Compliance como una herramienta que genera valor dentro de la empresa"

Abogado con amplia experiencia en el asesoramiento de PYMES en diferentes áreas de negocio y cumplimiento.

 

Cuenta con estudios de postgrado en Derecho, Economía y Políticas Públicas, Derecho de los Hidrocarburos, Derecho Financiero y en Global Corporate Compliance en el IE Law School (LLM).

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Valentina Perez Ling
Asociada Senior

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Abogada especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y KYC con Maestría en Derecho Corporativo y de la empresa, especialización en Derecho Financiero y Certificación Avanzada en Compliance.

 

Su profesional comprende una interesante y consolidada trayectoria en el área de cumplimiento normativo y derecho corporativo, habiendo trabajado para el sector privado internacional.

 

Cuenta con más de 5 años de experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

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Abogada con experiencia en Derecho Penal Económico.

Es graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta, además, con el máster de Acceso de la Abogacía (Universidad Autónoma de Madrid) y un Máster de especialización en Corporate Compliance (Economist & Jurist School).

Encarnación Ayoub Hawara
Asociada

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